O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Baby Mario Ajude o pobre bebê Mario a voltar pra casa! Ele se perdeu e presentemente vai deter qual encarar ESTES perigos do reino do cogumelo sozinho! Claro de que ele já tem as manhas do Mario, utilizando pulos precisos e muita esperteza!
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
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